NEW DELHI: भारतीयों सहित दुनिया भर के सैकड़ों राजनेताओं, व्यापारियों और अरबपतियों की गुप्त संपत्ति और अवैध निवेश का खुलासा रविवार को सार्वजनिक किए गए वित्तीय दस्तावेजों के सबसे बड़े लीक में से एक में हुआ है।
“पेंडोरा पेपर्स” कहा जाता है, लीक हुए दस्तावेजों का नवीनतम सेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वित्तीय गोपनीयता पर प्रकाश डालता है और कहा जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा है।
गार्जियन के अनुसार, ट्रोव में पनामा, दुबई, मोनाको, स्विटजरलैंड और केमैन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में अपतटीय संरचनाएं और ट्रस्ट बनाने के लिए अमीर ग्राहकों द्वारा किराए पर ली गई कंपनियों की लगभग 12 मिलियन फाइलें शामिल हैं।
यहां आपको पेंडोरा पेपर्स के बारे में जानने की जरूरत है …
* इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त कागजात से पता चलता है कि 100 से अधिक अरबपतियों के साथ-साथ रूस, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूके और मैक्सिको जैसे देशों की मशहूर हस्तियों ने गुप्त संपत्ति खरीदने के लिए शेल फर्मों और गुप्त बैंक खातों का इस्तेमाल किया। और गुप्त वित्तीय लेनदेन करते हैं।
* पेंडोरा पेपर्स जॉर्डन के राजा, यूक्रेन, केन्या और इक्वाडोर के राष्ट्रपतियों, चेक गणराज्य के प्रधान मंत्री और पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के व्यवहार को उजागर करते हैं।
* रिपोर्ट में कहा गया है कि लीक हुए दस्तावेजों ने 300 से अधिक भारतीयों का पर्दाफाश किया है, जिनमें आर्थिक अपराधों के आरोपी, पूर्व संसद सदस्य और जांच एजेंसियों के रडार पर शामिल हैं।
* इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जो कंसोर्टियम का हिस्सा था, व्यवसायी अनिल अंबानी के पास यूके की एक अदालत में दिवालिया घोषित होने के बावजूद 18 एसेट होल्डिंग ऑफशोर कंपनियां हैं।
* यह भी बताया गया कि बायोकॉन के प्रमोटर किरण मजूमदार शॉ के पति ने एक ऐसे व्यक्ति की चाबी के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसे सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इतना ही नहीं भगोड़े नीरव मोदी की बहन ने हीरा कारोबारी के देश छोड़कर भाग जाने से ठीक एक महीने पहले एक ट्रस्ट बनाया था.
* रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में बड़े पैमाने पर पनामा पेपर लीक के बाद अपतटीय संस्थाओं के स्वामित्व वाले कई व्यक्तियों ने अपनी विदेशी संपत्ति के पुनर्गठन का विकल्प चुना। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपनी अपतटीय इकाई के परिसमापन के लिए कहा था। पनामा लीक के बाद
* गार्जियन के अनुसार, कागजात से पता चलता है कि जॉर्डन के राजा, अब्दुल्ला द्वितीय ने अमेरिका और ब्रिटेन में गुप्त रूप से $ 100 मिलियन की संपत्ति अर्जित की, जिसमें मालिबू में समुद्र के नज़ारों वाली आलीशान हवेली भी शामिल है।
* द डॉन ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आंतरिक सर्कल के कई सदस्य, जिनमें कैबिनेट मंत्री और उनके परिवार शामिल हैं, गुप्त रूप से लाखों डॉलर की कंपनियों और ट्रस्टों के मालिक हैं। इनमें वित्त मंत्री शौकत तारिन, उनका परिवार और प्रधानमंत्री इमरान के वित्त और राजस्व के पूर्व सलाहकार वकार मसूद खान के बेटे शामिल हैं।
* दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि पीएमएल-क्यू नेता चौधरी मूनिस इलाही, जो इमरान के करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं, ने कथित रूप से भ्रष्ट व्यापार सौदे से प्राप्त आय को एक गुप्त ट्रस्ट में डालने की योजना बनाई।
* कागजात आगे बताते हैं कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर और उनकी पत्नी ने लंदन के एक कार्यालय को खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में £ 312,000 की बचत की। द गार्जियन ने बताया कि जबकि यह कदम अवैध नहीं था या सीधे ब्लेयर को फंसाता है, यह सौदा एक खामी को उजागर करता है जिसने अमीर संपत्ति मालिकों को करों से बचने में सक्षम बनाया।
* लीक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मोनाको में गुप्त संपत्ति से भी जोड़ता है। जबकि दस्तावेजों में पुतिन का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, उनके कई करीबी सहयोगी, जैसे कि बचपन के दोस्त और पूर्व लौ, कागजों में शामिल हैं।
“पेंडोरा पेपर्स” कहा जाता है, लीक हुए दस्तावेजों का नवीनतम सेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वित्तीय गोपनीयता पर प्रकाश डालता है और कहा जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा है।
गार्जियन के अनुसार, ट्रोव में पनामा, दुबई, मोनाको, स्विटजरलैंड और केमैन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन में अपतटीय संरचनाएं और ट्रस्ट बनाने के लिए अमीर ग्राहकों द्वारा किराए पर ली गई कंपनियों की लगभग 12 मिलियन फाइलें शामिल हैं।
यहां आपको पेंडोरा पेपर्स के बारे में जानने की जरूरत है …
* इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त कागजात से पता चलता है कि 100 से अधिक अरबपतियों के साथ-साथ रूस, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूके और मैक्सिको जैसे देशों की मशहूर हस्तियों ने गुप्त संपत्ति खरीदने के लिए शेल फर्मों और गुप्त बैंक खातों का इस्तेमाल किया। और गुप्त वित्तीय लेनदेन करते हैं।
* पेंडोरा पेपर्स जॉर्डन के राजा, यूक्रेन, केन्या और इक्वाडोर के राष्ट्रपतियों, चेक गणराज्य के प्रधान मंत्री और पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के व्यवहार को उजागर करते हैं।
* रिपोर्ट में कहा गया है कि लीक हुए दस्तावेजों ने 300 से अधिक भारतीयों का पर्दाफाश किया है, जिनमें आर्थिक अपराधों के आरोपी, पूर्व संसद सदस्य और जांच एजेंसियों के रडार पर शामिल हैं।
* इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जो कंसोर्टियम का हिस्सा था, व्यवसायी अनिल अंबानी के पास यूके की एक अदालत में दिवालिया घोषित होने के बावजूद 18 एसेट होल्डिंग ऑफशोर कंपनियां हैं।
* यह भी बताया गया कि बायोकॉन के प्रमोटर किरण मजूमदार शॉ के पति ने एक ऐसे व्यक्ति की चाबी के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसे सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इतना ही नहीं भगोड़े नीरव मोदी की बहन ने हीरा कारोबारी के देश छोड़कर भाग जाने से ठीक एक महीने पहले एक ट्रस्ट बनाया था.
* रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में बड़े पैमाने पर पनामा पेपर लीक के बाद अपतटीय संस्थाओं के स्वामित्व वाले कई व्यक्तियों ने अपनी विदेशी संपत्ति के पुनर्गठन का विकल्प चुना। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपनी अपतटीय इकाई के परिसमापन के लिए कहा था। पनामा लीक के बाद
* गार्जियन के अनुसार, कागजात से पता चलता है कि जॉर्डन के राजा, अब्दुल्ला द्वितीय ने अमेरिका और ब्रिटेन में गुप्त रूप से $ 100 मिलियन की संपत्ति अर्जित की, जिसमें मालिबू में समुद्र के नज़ारों वाली आलीशान हवेली भी शामिल है।
* द डॉन ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आंतरिक सर्कल के कई सदस्य, जिनमें कैबिनेट मंत्री और उनके परिवार शामिल हैं, गुप्त रूप से लाखों डॉलर की कंपनियों और ट्रस्टों के मालिक हैं। इनमें वित्त मंत्री शौकत तारिन, उनका परिवार और प्रधानमंत्री इमरान के वित्त और राजस्व के पूर्व सलाहकार वकार मसूद खान के बेटे शामिल हैं।
* दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि पीएमएल-क्यू नेता चौधरी मूनिस इलाही, जो इमरान के करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं, ने कथित रूप से भ्रष्ट व्यापार सौदे से प्राप्त आय को एक गुप्त ट्रस्ट में डालने की योजना बनाई।
* कागजात आगे बताते हैं कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर और उनकी पत्नी ने लंदन के एक कार्यालय को खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में £ 312,000 की बचत की। द गार्जियन ने बताया कि जबकि यह कदम अवैध नहीं था या सीधे ब्लेयर को फंसाता है, यह सौदा एक खामी को उजागर करता है जिसने अमीर संपत्ति मालिकों को करों से बचने में सक्षम बनाया।
* लीक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मोनाको में गुप्त संपत्ति से भी जोड़ता है। जबकि दस्तावेजों में पुतिन का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, उनके कई करीबी सहयोगी, जैसे कि बचपन के दोस्त और पूर्व लौ, कागजों में शामिल हैं।
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